سفته بازی در بورس چیست؟ سفته باز کیست ؟
سفته بازی در بورس مانند هر بازار دیگری وجود داشته و آسیب هایی را به این بازار مالی وارد می کند.در کنار سرمایه گذاران بورس ، افرادی وجود دارند که با قبول ریسک بالا در سهامی که از رشد بازمانده اند، سرمایه گذاری کرده و با شگردهای مخصوص، سهم را در مسیر رشد قرار داده ، با افزایش قیمت سهم سود بالایی از بازار بورس کسب می کنند.
سفته بازی در بورس یا Speculation چیست؟
تعاریف زیادی برای ترکیب (سفته بازی) موجود است اما عام ترین و جامع ترین تعریف این عبارت به اینگونه است: (وارد شدن به تعاملات مالی پرریسک به منظور سود بردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت)
گاهی سفته بازی در بورس به نوسان گیری در بورس هم تعبیر می شود؛ در واقع سفته باز در بورس به شخصی اطلاق می شود که در معاملات خود بسیار ریسک پذیر بوده و برای به دست آوردن سود بالاتر ، هرچیزی را که قابل معامله بوده و امکان افزایش قیمتش وجود دارد، معامله می کند؛ معامله بر روی سهام، ارز، اوراق قرضه، کالا و نیز قرارداد و اوراقی که ارزشمندی آنها به اوراق بهادار، کالا یا ارز و شمش بستگی دارد، از جمله مواردی است که یک سفته باز در بازار بر روی آنها معامله می کند.
ریسک بالایی که سفته بازها می پذیرند، به هدف سود بالایی است که می خواهند کسب کنند؛ سفته بازی در یک بازار مالی اگر در دست عده ای خاص باشد که امتیازات ویژه و یا دارایی های منحصر به فردی را دارا هستند ، به شفافیت و سلامت بازار بسیار آسیب رسانده و باعث مشکلات فراوان می شود؛ به ویژه اگر سفته بازی در حجم وسیعی اتفاق بیفتد.
سفته بازی در هر بازار نیازمند تخصص بسیار است؛ زیرا که این کار پیچیدگیهای زیادی داشته و شخصی که وارد اینگونه معامله می شود باید ریسک بالایی را بپذیرد. از تعاریفی که از عبارت سفته بازی در فرهنگ عام وجود دارد می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که در نظر اکثر افراد، سفته بازی واژه ای با بار منفی بوده و حتی در مواقعی در مقابل سرمایه گذاری قرار می گیرد.
تفاوت سرمایه گذاری با سفته بازی
تفاوتی که سفته بازی با سرمایه گذاری دارد ناشی از عوامل متفاوتی است؛ اما تشخیص تفاوت این دو کار دشواری می باشد.
- افق دید طولانی مدتی که سرمایه گذار نسبت به سفته باز در معاملات خود دارد، از نمونه های بارز این تفاوت می باشد؛ در واقع سرمایه گذاری در هر بازاری نیازمند این است که پروسه زمانی نسبتا طولانی طی شود تا ارزش سرمایه ی شخص افزایش پیدا کند؛ اما سفته بازی در زمانی کوتاه سود سرشاری را نصیب سفته باز می کند.
- میزان ریسکی که در تعاملات سفته بازی است، بسیار بالا بوده و حتی امکان از دست رفتن تمامی دارایی شخص سفته باز است؛ سفته باز با علم به تمامی این موارد، وارد معامله شده و دارایی خود را وارد بازار مورد نظر می کند. اما در سرمایه گذاری ریسک کار پایین بوده و تغییر ناگهانی ارزش ارز یا ریال سرمایه گذار را دچار ضرر نخواهد کرد.
سفته بازی در بورس چیست؟
سفته بازان در بورس با تشخیص سهمی که بنیادی بوده و حجم مبنای آن کم است، شروع به خرید این سهام با کدهای معاملاتی مختلف، کرده و کم کم شناوری سهم را می خرند. این کار با توافق عده ای از سفته بازان اتفاق می افتد و با همکاری یکدیگر شروع به خرید سهم می کنند.
زمانی که میزان مورد نظر از شناوری سهم خریداری شد، اخبار مثبتی از سهم مورد نظر در بازار و بین سهامداران پخش می شود؛ تا افراد را به خرید نماد مورد نظرشان تشویق کنند؛ و اینگونه صف خرید برای سهم تشکیل شده و قیمت آن روز به روز افزایش می یابد و از آنجا که سهم زیادی برای فروش وجود ندارد افراد ترغیب می شوند وارد صف های خرید شوند تا شاید بتوانند از سهم خرید کنند، سوار موج شارپی سهم شده و سود بالایی به دست آورند.
پس از رسیدن قیمت سهم به اوج خود، سفته بازان شروع به خالی کردن سهم و خارج کردن پول خود از آن با سود هنگفت می کنند و در این میان سهامداران خرد هستند که دچار ضرر می شوند.
شرایط مناسب برای سفته بازی در بورس
در بورس و بازار مالی باید شرایطی وجود داشته باشد تا سفته بازان بر مبنای آن شرایط، فرصت را غنیمت شمرده و دست به معامله بزنند. سهمی که قرار است مورد معامله قرار بگیرد باید سهمی بنیادی بوده و حجم مبنای آن کم باشد؛ در واقع سهامی که در بازار از رشد بازمانده اند و زمینه ی رشد را دارند برای سفته بازان مورد توجه بوده و سعی در سرمایه گذاری در آن سهم دارند. این اتفاق بیشتر در بازاری اتفاق می افتد که دارای نوسان بوده و ثبات نداشته باشد.
البته سفته بازی در بازار دارای ثبات هم اتفاق می افتد؛ اما زمانی که بورس به دلایل مختلفی اعم از اقتصادی یا سیاسی بی ثبات شده و دارای نوسان است، شرایط برای فعالیت سفته بازان مهیاتر شده و با شگردهایی خاص و انتشار اخباری کذب، اذهان افراد به سمت و سویی که می خواهند می کشانند و سهامداران را به خرید نماد مورد نظر خود تشویق می کنند.
سفته بازی در بورس چه تفاوتی با نوسانگیری دارد؟
همانطور که گفته شد نوسانگیری در بازار مالی معنایی منفی داشته و عمل سفته بازی مورد قبول عام نیست؛ اما نوسانگیری سیاستی معاملاتی است که بر پایه ی تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی انجام می شود؛ در واقع نوسانگیران با آموزش تابلوخوانی و تحلیلی تکنیکال که در واقع آموزش بورس است، در سهامی که روند رو به رشد دارند را سرمایه گذاری کرده و بر موج حرکت شارپی سهم سوار شده و در کوتاه مدت به سودهای سرشار دست می یابند.
در صورتی که سفته بازان با اخباری دروغین، قیمت سهم مورد نظر خود را دستکاری کرده و در اصطلاح، با باد کردن قیمت آن کمک می کنند تا به سود دلخواه خود دست یابند. البته که نوسانگیران نیز با شناسایی اینگونه سهام با سفته بازان همراه شده و در مدت زمان کوتاه با خرید سهم، به سود های بالایی می رسند.
کلام آخر اینکه، سفته بازان در بیشتر موارد از ناآگاهی سهامداران بهره برده و به اهداف خود می رسند. سرمایه گذاری در هر بازار مالی نیازمند آموزش و کسب اطلاعات دقیقی است تا بتوان بر پایه ی آن وارد بورس شده و ارزش دارایی خود را بالا ببریم؛ آموزش بورس در گام اول، به ما کمک می کند تا با تحلیل سهام و شناخت نمادهای بنیادی، سرمایه گذاری مطمئنی داشته و وارد سفته بازی و معاملات مصنوعی سفته بازان نشویم.
فرمول سود خالص چیست؟
شاید برای برخی از افراد جای سوال باشد که تعریف سود چیست؟ اگر در اقتصاد بخواهیم به نوعی فایده اشاره کنیم آن فایده سود می باشد. سود در واقع نوعی فایده ی مالی است و به صاحبان شرکت تعلق دارد. سود آنچنان هم کلمه ی دشواری نمی باشد و بسیاری افراد می توانند به سوالات گیج کننده در این مورد پاسخ دهند. صاحبان شرکت تصمیم می گیرند که سود به دست آمده را در شرکت برای کسب و کار استفاده کنند یا خیر. در شرکت ها در واقع سود به پولی گفته می شود پس از کم کردن همه ی هزینه های اضافی از فروش محصولات و فروش سهام می تواند کار دشواری باشد یا خدمات به دست می آید. تمامی افرادی که در این عملیات شریک هستند باید مالیات درآمد خود را پرداخت کنند. در یک کار شخصی اگر جمع درآمد فرد از جمع مبالغ تجاری آن بیشتر شود در این صورت فرد سود کرده است. مدیر مالی سود را این چنین تعریف می کند: پس از در نظر گرفتن همه هزینه ها در یک کسب و کار پولی که به دست می آید سود گفته می شود. مسیر سودآور مسیری طولانی و بسیار مشکل است.
منظور از سود خالص و ناخالص چیست؟
سود خالص به سودی گفته می شود که یک شرکت و یا سازمان بعد از کم کردن تمامی هزینه های مربوط به عملیات و کارهای شرکت در اختیار افراد قرار می گیرد. سود خالص به منظور نشان دادن توانایی شرکت در عملیات فروش بسیار حائز اهمیت می باشد. سود ناخالص به پولی گفته می شود که پس از جمع و تفریق کردن همه ی هزینه ها از درآمد اصلی باقی می ماند. سود ناخالص اهمیت زیادی داشته و چگونگی کارایی شرکت را در عملیات تولید و قیمت گذاری نشان می دهد. برخی از تفاوت های سود خالص و ناخالص را در زیر شرح داده ایم:
معنی سود خالص و ناخالص
یکی از تفاوت های اساسی که سود خالص با سود ناخالص دارد این است که دو اصطلاح حسابداری متفاوت تعریف شده است. در سود ناخالص در واقع فقط مبالغی که به طور مستقیم با عملیات تولید ارتباط دارند کم می شود اما در سود خالص درآمد باقی مانده در یک شرکت همه ی هزینه ها در طول یک سال یا یک دوره باید کسر شود. برای به دست آمدن سود خالص تمام هزینه ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم کم شود زیرا سود خالص سودی کاملا واقعی بوده و عملکرد آن نیز با سود ناخالص تفاوت دارد.
هدف سود خالص و ناخالص
با توجه به مفهوم این دو سود و شباهت آن ها به یک دیگر اما از نظر هدف کاملا از هم جدا می شوند. سازمان های حسابداری سود ناخالص را مورد بررسی قرار می دهند تا بتوانند تاثیرات هزینه ها را بر روی سود درک کنند. این سازمان ها با کنترل کردن هزینه ها این اطمینان را می دهند که سود مناسبی را به دست می آورند.
قابلیت اطمینان در سود خالص و ناخالص
سود ناخالص واقع بینانه نمی باشد زیرا از هزینه هایی نظیر مالیات و بهره های وام صرف نظر شده و فقط هزینه ی تولید کم می شود. اما سود خالص سود واقعی شرکت بوده و صاحبان شرکت می توانند از این نوع سود برای تصمیم گیری ها درباره ی توسعه ی شرکت استفاده کنند. در محاسبات سود خالص تمامی هزینه ها کسر می شود تا محاسباتی منطقی و واقعی از عملکرد شرکت نشان داده شود. سود خالص سودی منطقی بوده و به پیشرفت یک شرکت کمک زیادی کرده و سریع آن را به مراتب بالاتر ارتقا می دهد.
آموزش بورس از صفر در مشهد با کالج تی بورس
بازارهای مالی که بر پایه سهام و ارز هستند، بهترین مکان برای پولسازی و کسب سود هستند. حتما می‌پرسید تا زمانی که بازارهای معتبرتری مانند بازار مسکن یا طلا وجود دارند چطور بازار بورس یا بازار ارز می‌تواند سود بیشتری داشته باشد.
حقیقت این است که بازار بورس و اوراق بهادار می‌توانید با سرمایه کم تری معاملات خود را آغاز کنید، اما در عین حال در صورت داشتن آگاهی و دانش کافی می‌توانید سودهای بسیار خوبی از آن کسب کنید. همچنین در بازارهای مالی ارز یا سهام محور، فرصت های بیشتر و متنوع تری در اختیار کاربران برای معامله و سودگیری وجود دارد.
اگر با علم و آگاهی کامل در بازارهای مالی فعالیت کنید، حتی زمانی که در خواب هستید، ارزش سرمایه شما در حال رشد خواهد بود. تمام سودهای شیرین و بالقوه‌ای که می‌توانید کسب کنید در گروی فراگیری دانش فروش سهام می تواند کار دشواری باشد و مهارت معامله‌گری در بازارهایی مانند بازار بورس، بازار فارکس، بازار ارز دیجیتال و… است.
همچنین لازم به ذکر ست که تله های زیادی در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال وجود دارد که می‌توانند در صورت بی‌دقتی و ناآگاهی شما، به یک باره تمام سرمایتان را نابود کنند. به عنوان مثال یکی از معروف ترین مجموعه های کلاهبرداری در بازارهای مالی، شرکت یونیک فاینانس است که سرمایه بسیاری از معامله‌گران را سرقت کرده است.
ما قصد برخورد هیجانی و غیرمنطقی با شما را نداریم. نمی‌خواهیم با وعده‌های رویایی یک شب میلیاردر شدن شما را جذب بازارهای مالی کنیم. برای سودگیری و ثروت سازی در بازارهای مالی مسیر آسانی پیش رو ندارید و باید در این راه تجربه کسب کنید. اما طی کردن این مسیر نسبتا دشوار، در ازای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای ارزشش را دارد.
به این خاطر که هنگامی که به یک معامله‌گر آگاه و باتجربه تبدیل شوید، برای درآمدزایی و کسب سود تنها به یک لپ‌تاپ و اینترنت نیاز دارید.
اگر به آموزش بورس از صفر و آموزش ارز دیجیتال علاقه‌مندید تا پایان این مقاله همراه ما باشید. تا علاوه بر بررسی آموزش ارز دیجیتال و آموزش بورس از صفر؛ شما را با بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد آشنا کنیم.
آموزش بورس از صفر
مهم ترین کاری که برای شروع فعالیت در بازار بورس باید انجام دهید، مسئله‌ای است که تا به اینجای مطلب باید اهمیت آن را به خوبی درک کرده باشید؛ فراگیری آموزش جامع و صفر تا صد بورس.
تمام پیشکسوتان معامله‌گری در بازارهای مالی متفق القول بر این باوراند که قبل از ورود هر میزان از سرمایه به بازار بورس، بازار فارکس، بازار ارز دیجیتال و… باید آموزش خود را کامل کنید. اگر شنا کردن یاد نگیرید چگونه می‌توانید شناگر ماهری شوید!
پس از یادگیری اصول خرید و فروش در بازارهای مالی، باید تجربه کسب کنید و با انجام معاملات سبک و کوچک، مهارت خود را محک بزنید و اشکالات خود را پیدا کنید.
اگر ایرادات خود را در دفترچه مخصوص معاملات خود یادداشت نکنید، هیچگاه در صدد رفع آنها برنمی‌آیید؛ و در یک چرخه مرگبار به دام می‌افتید. زیرا هر بار همان اشتباهات معاملات قبلی را تکرار می‌کنید و این قضیه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که با دلخوری و متحمل شدن ضرر های متعدد از فعالیت در بازارهای مالی صرف نظر می‌کنید. در این نقطه خیانت بزرگی به سرمایه خود اعم از زمان، تمرکز، پول و … کردید.
در نتیجه منطقی و منظم طبق ویژگی های یک معامله‌گر موفق و حرفه‌ای عمل کنید.
در ادامه مسیر آموزش بورس از صفر، نیاز به انجام کار دشواری نیست. کافی است در یک کارگزاری امن و قدرتمند ثبت نام کنید و شروع به خرید و فروش سهام و درآمدزایی در بازار بورس کنید.
آموزش ارز دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال و به طور کلی دنیای کریپتوها فرصت های درآمدزایی مختلف و جذابی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. در بازار کریپتوکارنسی‌ها شما می‌توانید با بازی کردن، استخراج ارزهای دیجیتال، شرکت در ایردراپ ارز دیجیتال و ICO رمز ارزها و خرید فروش ارزهای رمز نگاری شده موجود در این مارکت پرشور، درآمد کسب کنید.
بسیاری از روش های پولسازی در بازار ارزهای دیجیتال نیاز به سرمایه اولیه ندارند. به عنوان مثال در با شرکت در ایردراپ ارز دیجیتال در ازای انجام کارهای ساده‌ای مانند حمایت کردن از یک رمز ارز در شبکه های اجتماعی، می‌توانید به صورت کاملا رایگان ارز دیجیتال دریافت کنید.
همچنین با استفاده از عرضه اولیه یا ICO های بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری اولیه روی رمز ارزها می‌توانید در مدت زمان کوتاهی سودهای بسیار خوبی کسب کنید.
کافی است به صورت دقیق و کامل نحوه فعالیت در این بازار را آموزش ببینید. زیرا در صورت کوچک ترین خطا یا بی‌دقتی گرفتار پروژه های اسکم (کلاهبرداری) و طرح های پانزی می‌شوید و عملا دارایی خود را از دست می‌دهید.
شرکت یونیک فاینانس، نمونه‌ای از پروژه های کلاهبرداری در فضای بازارهای مالی است. که با جذب سرمایه افراد با دادن وعده بازپرداخت سودهای نجومی در مدت زمان کم و ساخت توکن بومی یونیک فاینانس، دارایی اشخاص زیادی را ربوده است.
در ادامه بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد و همچنین آموزش ارز دیجیتال در مشهد را معرفی می‌کنیم.
کالج تی بورس
کالج تی بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد، دوره های آموزشی صفر تا صد آموزش بورس و آموزش ارز دیجیتال را مطابق استانداردهای جهانی آموزش بازارهای مالی در جهان طراحی و اجرا کرده است.
محتوای آموزشی کالج تی بورس بر اساس کتب و مقالات علمی بزرگترین معامله‌گران بازارهای مالی مانند مارک داگلاس، وارن بافت، نیکلاس دارواس و… تدوین شده و بار ها مورد آزمایش قرار گرفته است تا قابلیت سود دهی و عملیاتی بودن خود را ثابت کند.
به نقل از مجموعه آموزشی کالج تی بورس:
تمامی معاملات بازار بورس معامله‌گران کالج تی بورس بر اساس استراتژی ابداعی کالج تی بورس، با عنوان استراتژی آپر انجام می‌شود.
استراتژی آپر بر اساس پارامترهای اساسی معاملاتی مورد پذیرش در بازارهای جهانی طراحی شده است و قدرت و کارایی خود را اثبات کرده است. در استراتژی آپر قبل از بررسی چگونگی کسب سود از بازار، به صورت حرفه‌ای به کنترل ریسک و حفظ سرمایه معامله‌گران از خطرات موجود در بازار توجه می‌شود.
نتایج و مقدار سود و زیانی که معامله‌گران کالج تی بورس با استفاده از استراتژی آپر کسب کرده‌اند به صورت کاملا شفاف بر روی وبسایت کالج تی بورس به نشانی https://tboursecollege.com/ قابل رویت است.
مزایای آموزشی کالج تی بورس
پشتیبانی مادام العمر
با شرکت در دوره آموزش بورس کالج تی بورس، در طول دوره و تا ماه‌ها بعد از اتمام دوره، پشتیبانانکالج تی بورس پاسخگوی تمامی سوالاتی که برای دانش آموختگان ایجاد می‌شود هستند.
بورس پلاس
در جلسات بورس پلاس مهم ترین مسائل و اخبار بازار بورس ایران بررسی می‌شوند. بورس پلاس های کالج تی بورس به صورت کاملا رایگان برگزار می‌شود. همچنین اگر سر فصل جدیدی به دوره آموزش بورس اضافه شود یا مباحث بیان شده در دوره نیاز به بروزرسانی داشته باشند به صورت کاملا رایگان در جلسات بورس پلاس ارائه می‌شوند.
اشتراک دو ماه استفاده رایگان از نرم افزار دایره طلایی سهام
در دوره آموزش بورس کالج تی بورس، اشتراک دو ماهه استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام که در تحلیل بنیادی بازار بورس کمک بسیار زیادی به معامله گران می‌کند. به کاربران دوره به عنوان هدیه به صورت رایگان اعطا می‌شود.
کلاس های مستر کوچ
در بخش خدمات مشتریان، کالج تی بورس امکان شرکت در کلاس های مستر کوچ را برای علاقه‌مندان به بازار سرمایه فراهم کرده است. در کلاس های مستر کوچ تمامی مراحل استراتژی آپر، با جزئیات کامل شرح داده می‌شود تا کارایی و قابلیت فوق العاده آن برای دانش آموختگان روشن باشد.
هشدار! این مطلب صرفا برای آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتر
آشنایی با الگوریتم اثبات کار؛ الگوریتم مهم بلاکچین
هنگامی که صحبت از رمزارز‌ها می‌شود یکی از مهمترین مسائلی که ذهن علاقه‌مندان به این بازار را مشغول به خود می‌کند این است که آیا این رمزارز‌ها ایمن هستند؟ خرید و فروش ارز دیجیتال که از طریق این بازار انجام می‌شود چگونه به تایید می‌رسد؟ نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اکثر این رمزارز‌ها از شبکه‌های بلاکچین استفاده می‌کنند که اگر می‌خواهید به ادامه مطالعه این مقاله بپردازید باید با شبکه‌های بلاکچین آشنا باشید. بلاک چین الگوریتم‌های اجماع (Consensus Algorithms) متفاوتی دارد که یکی از این الگوریتم‌ها اثبات کار است. موضوع الگوریتم اثبات کار (Proof of work) از اهمیت فراوانی برخوردار است و اگر قصد دارید به طور جدی وارد بازار رمزارز‌ها شوید لازم است با آن آشنا شوید. بنابراین به طور کلی قصد داریم در این مقاله پاسخ دهیم که «الگوریتم اثبات کار چیست؟»
مفهوم اولیه گواه اثبات کار
پیش از آنکه به نحوه کارکرد الگوریتم اثبات کار (PoW) در بلاکچین بپردازیم لازم است ابتدا روشن کنیم مفهوم گواه اثبات کار یعنی چه؟ الگوریتم اثبات کار به مکانیزمی گفته می‌شود که توسط کامپیوتر‌ها و سیستم‌های بلاکچین استفاده می‌شود تا ارزش یک قطعه از داده را تأیید کند. همچنین با استفاده از الگوریتم اثبات کار به تأیید ارزش وضعیت یک شبکه در میان فرایند‌های چندعاملی سیستم‌ها پرداخته می‌شود؛ این دقیقاً کارایی‌ای است که گواه اثبات کار برای رمزارز‌ها ایفا می‌کند. یکی دیگر از استفاده‌های الگوریتم اثبات کار در حفظ کردن گزارشات مرتبط با رمز ارزها است.
اگر همچنان این مفهوم برایتان مبهم باقی مانده است اجازه دهید تا با مثالی مسأله را روشن کنیم. برای مثال: «اثبات کار در بلاکچین مرتبط با بیت کوین از طریق یک سری فرایند‌های پیچیده کامپیوتری برای حل کردن معما‌های ریاضیاتی است که به آن اثبات کار یا PoW می‌گویند. این محاسبات سخت کامپیوتری که انرژی برق زیادی نیز مصرف می‌کنند برای آن هستند که تمام نود‌های مورد استفاده در شبکه را صحیح و سالم حفظ کنند.»
چرا اثبات کار اهمیت دارد؟
اولین رمز ارز دنیا، بیت کوین، توسط ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) به وجود آمد. البته بسیاری تردید دارند که این نام اصلی خالق بیت کوین باشد. با این وجود از ابتدای حضور بیت کوین به عنوان یک رمز ارز چندین چالش جدی وجود داشت که باید حل می‌شدند. یکی از بزرگترین چالش‌های بیت کوین این بود که چطور می‌توان مطمئن شد کسی از این رمز ارز برای چند منظور و کار استفاده نمی‌کند. حال ناکاموتو برای حل این مشکل وایت پیپر معروفی را منتشر کرد که درون آن با پروتکل مشخصی نشان می‌داد که چطور می‌توان مبادلات رمز ارزی را بدون دخالت یک مرجعیت مرکزی انجام داد و نیز امنیت آن را به صورت همزمان حفظ کرد.
مسئله‌ای که سبب شد ناکاموتو یا خالق بیت کوین سراغ پیدا کردن الگوریتم اثبات کار برود، مشکل دوبار خرج کردن بود. رمز ارز صرفاً یک داده اطلاعاتی است و مسئله اینجا بود که چطور می‌توانستیم این داده را طوری طراحی کنیم که نتوان یک کپی از آن به وجود آورد یا استفاده کرد. با الگوریتم اثبات کار که شامل حل مسائل پیچیده محاسبات ریاضی بود ناکاموتو این دشواری را حل کرد. اکنون شما نمی‌توانید پول کاغذی را دوبار مصرف کنید، ولی هر کسی که با کامپیوتر کار کرده باشد می‌تواند تصور کند که چطور با کپی کردن فایل می‌توان از آن دو نمونه داشت. بنابراین الگوریتم اثبات کاری که از جانب ناکاموتو به وجود آمد توانست مسئله استفاده دوباره از یک رمز ارز را با تشویق کردن ماینرها به معتبر کردن مبادلاتشان پیش از ثبت ارز در بلاک چین حل کند.
نکته دیگری که شاید باید به آن توجه داشت این است که با الگوریتم اثبات کار فضایی رقابتی برای توسعه دهندگان بازار رمز ارز به وجود می‌آید و در آن هر کس سعی می‌کند تا به بهترین شکل ممکن و به علت اینکه دیگران از آن سوء استفاده نکنند، بر اساس پروتکلی که دریافت کرده عمل کند و بلاک چین را در سطحی مناسب و ایمن قرار دهد. نکته دیگر این است که الگوریتم اثبات کار می‌تواند از کسانی که می‌خواهند اختلالی در شبکه بیت کوین ایجاد کنند جلوگیری کند. این موارد سبب می‌شود که اثبات کار به عنوان یکی از مهمترین الگوریتم اجماع را شیوه‌ای بهینه برای مشکلاتی در نظر بگیریم که رمز ارزها با آن مواجه شده بودند.
توضیحی تکمیلی درباره گواه اثبات کار
همانطور که گفتیم الگوریتم اثبات کار در سیستم‌های کامپیوتری و بلاکچین استفاده می‌شود. یکی از مهمترین استفاده‌های اثبات کار در بلاک چین در رمز ارزها است. حال اجازه دهید تا قدری بیشتر این موضوع را توضیح دهیم.
در هر سیستم مرکزی‌ای که در نظر بگیریم مثل سیستم مرکزی‌ای که داده‌های مربوط به گواهینامه‌های راهنمایی و رانندگی هر کشوری را حفظ می‌کند، مدیریت اصلی دیتابیس تسلط کامل برای حفظ و بروزرسانی کردن دیتابیس را دارد. یعنی قدرت تمام و کمال در دست مدیریت اصلی دیتابیس است. فعالیت اضافه کردن، حذف کردن، تغییر دادن یا هر کاری در زمینه اطلاعات کسانی که دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی هستند در دست این ادمین قرار دارد. اما نکته اینجاست که بلاکچین‌های عمومی سیستم‌های مرکزی نیستند. یعنی سیستم‌هایی هستند که خودساخته بوده و هیچ مدیریت اصلی‌ای در هیچ کجای جهان ندارند و به صورت عمومی برای همه می‌توانند در دسترس باشند. سیستم‌های بلاکچین توسط صد‌ها بلکه صد‌ها هزار مشارکت‌کننده ایجاد و حفظ می‌شوند که تأییدات و اصالت مبادلاتی که در بلاک چین اتفاق می‌افتد را حفظ می‌کنند. بنابراین اثبات کار در بلاک چین به صورت تک نفری انجام نمی‌شود و همه در آن می‌توانند شریک باشند. از این موضوع به سادگی می‌توانید نتیجه بگیرید که چرا همیشه گفته می‌شود که هک کردن سیستم بلاکچین و دستیابی به اطلاعات آن تقریباً غیر ممکن است. سیستم بلاکچین مرکزیتی ندارد، شخص اگر بخواهد به این سیستم برای تغییر اطلاعات نفوذ کند، باید کامپیوتر تمام آن صد‌ها هزار نفر مشارکت‌کننده در شبکه بلاکچین را هک کرده باشد.
در چنین شرایطی داینامیک و پویایی که در سیستم بلاکچین برقرار است ما با حالتی مساوی، عادلانه، برابر، کاربردی، قابل اعتماد و ایمن رو به رو هستیم و از این جهت می‌توانیم مطمئن باشیم تمام تبادلاتی که در شبکه‌های بلاکچین اتفاق می‌افتد از طریق الگوریتم اثبات کار که صورت گرفته ایمن بوده‌اند. بنابراین این را می‌توان معنی گواه اثبات کار دانست و از اینجا فهمید گواه اثبات کار چیست. اما مسأله به همینجا ختم نمی‌شود و موضوع ادامه دار است. در ادامه به انواع الگوریتم اثبات کار خواهیم پرداخت و نشان می‌دهیم چگونه گواه اثبات کار در بلاکچین عمل می‌کند.
بررسی نحوه کارکرد الگوریتم اثبات کار
همانطور که بیان شد بلاکچین ساختار غیر مرکزی دارد و الگوریتم اثبات کار در این شبکه‌ها وجود دارد که می‌توانیم آن را بررسی کنیم.
ایده اصلی پشت الگوریتم اثبات کار آن است تا معما‌های ریاضیاتی بسیار پیچیده را از طریق محاسبات کامپیوتری بسیار سخت حل کنیم. حل کردن این معما‌ها انرژی کامپیوتری زیادی می‌برد و به همین دلیل لازمه‌اش علاوه بر داشتن یک سیستم بسیار قوی، مصرف برق فراوان است. نودی که این معما را زودتر از همه حل می‌کند می‌تواند ماینر شود و به بلاک بعدی برسد. از این طریق می‌تواند پاداش بلاک را نیز دریافت کند.
علاوه بر بیت کوین رمزارز‌های دیگری نظیر لایت کوین (Litecoin) نیز از این الگوریتم استفاده می‌کنند. برای استفاده از این الگوریتم نیاز به یک نود مشارکت‌کننده هست که کار انجام شده را تأیید کند و مبادله درست و جدید را به بلاک چین اضافه کند. این مسیر یکی از اساسی‌ترین راه‌های اثبات کار در بلاک چین است. البته تمام این مکانیزم نیاز به انرژی زیادی دارد و علاوه بر آن زمان زیادی نیز طول می‌کشد تا کامپیوتر بتواند این معما‌های پیچیده را حل کند.
لازم است به این نکته اشاره کنیم که الگوریتم اثبات کار، کارکرد خود را در شبکه بیت کوین دارد. روشی که کاربران از طریق اثبات کار می‌توانند توکن‌های بیت کوین را ماین کنند از طریق حل کردن مجموعه طولانی و رشته‌های بلندی از اعداد است که به عنوان اثبات کار قرار گرفته‌اند. نکته‌ای که وجود دارد این است که برای الگوریتم اثبات کار از هشینگ (Hashing) استفاده می‌شود. مجموعه‌ای از داده‌ها را درون پروسه هش قرار می‌دهیم و تنها از طریق آن یک هش به دست می‌آید. حتی اگر یک اختلال در داده‌های اصلی رخ دهد سبب می‌شود که هش به دست آمده به طور کلی قابل خواندن نباشد. هر مقدار که حجم داده اصلی را در نظر بگیریم، هشی که از آن به دست می‌آید به همان اندازه خواهد بود.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که چون هر مجموعه داده‌ای یک هش تولید می‌کند، چطور ماینرها می‌توانند مطمئن شوند که هش معتبری را به دست آورده‌اند؟ آنها ورودی انتگرالی دیگری به نام نانس (nonce) اضافه می‌کنند. زمانی که هش معتبر پیدا شده باشد به شبکه وارد می‌شود و بلاک آن را به بلاک چین اضافه می‌کند.
ماین کردن یا به دست آوردن بیت کوین فرایندی رقابتی است ولی بیشتر از آن شبیه برنده شدن در قرعه‌کشی است. به طور میانگین هر کس می‌تواند با استفاده از الگوریتم اثبات کار هر ده دقیقه یک هش تولید کند اما این که چه کسی در این ده دقیقه برنده مسابقه خواهد بود تنها حدس است. استفاده از الگوریتم اثبات کار سبب می‌شود که تغییر دادن هر جنبه‌ای از بلاک چین به شدت دشوار باشد. زیرا لازمه تغییر دادن دوباره ماین کردن تمام بلاک بعدی است.
برای مثال جهت استفاده از الگوریتم اثبات کار نیاز به کامپیوتری داریم تا به صورت رندوم در کارکردهای هشینگ وارد شود تا خروجی‌ای بگیرد که حداقلی‌ترین تعداد صفرها را داشته باشد.
الگوریتم اثبات کار و تفاوت آن با اثبات سهام (PoS)
یکی دیگر از راه‌های معمول در میان الگوریتم‌های اجماع، گواه اثبات سهام است که آن را با عنوان اختصاری PoS می‌شناسیم. این راه بهینه‌تر است و از انرژی کمتری برای فعالیت‌هایش بهره می‌برد. برای همین رمزارزی مانند اتریوم سعی کرده تا این الگوریتم را به جای الگوریتم اثبات کار که بالاتر ذکر شد، جایگزین کند تا کاربران بیشتری که شاید نه سیستم عامل‌های پیشرفته دارند و نه می‌توانند برق زیاد مصرف کنند از این الگوریتم استفاده کنند. از الگوریتم اثبات سهام برای پراسس کردن مبادلات و ایجاد بلاک‌های جدید در بلاکچین استفاده می‌شود.
گواه اثبات سهام میزان کارهای کامپیوتری لازم برای اثبات بلاک و مبادلات را تقلیل می‌دهد تا بلاکچین حفظ شود و بنابراین رمزارز‌ها را حفظ می‌کند. اثبات سهام کاری که می‌کند تغییر دادن مسیر بلاک‌های تأیید شده با استفاده ماشین‌های دارندگان سکه‌های رمزارز است. دارندگان این سکه‌ها دارایی‌هایشان را به عنوان غرامت برای احتمال تأیید شدن بلاک‌ها ارائه می‌کنند و از این طریق به اثبات‌گران تبدیل می‌شوند. بعد از این به صورت کاملاً رندوم از میان اثبات‌گران عده‌ای انتخاب می‌شوند تا اصطلاحاً «ماین کردن» را انجام دهند یا بلاک را ثبت کنند.
اما سؤال اینجاست که چرا از این الگوریتم اثبات کار استفاده می‌شود؟ وقتی که شما بیت کوین را ماین می‌کنید در ازای مصرف برق، بیت کوین دریافت می‌کنید و از این جهت ماین کردن رمزارز بیت کوین با استفاده از الگوریتم اثبات کار تأثیر زیادی روی پویایی بازار و سود دهی دارد. آنچه که باید بدان توجه داشته باشید این است که اثبات کار در بلاکچین با نگرانی‌هایی پیرامون مسائل مربوط به محیط زیست همراه بود. زیرا همانطور که اشاره کردیم انرژی برق زیادی برای اثبات کار در بلاکچین استفاده و مصرف می‌شد. بنابراین الگوریتم اثبات سهام بالا می‌آید تا گواه اثبات کار باشد آن هم به گونه‌ای که نگرانی‌های مربوط به ثبات محیط زیست را پاسخگو بوده باشد.
اگر دنبال رمزارز بیت کوین هستید، نمی‌توانید از اثبات سهام برای این رمزارز هم اکنون استفاده کنید زیرا بیت کوین علی رغم تمام مسائلی که ذکر شد همچنان از الگوریتم اثبات کار استفاده می‌کند اما اتریوم که رمزارزی دیگر است و تا حد زیادی آینده خوبی دارد، ابتدا کار خود را با الگوریتم اثبات کار شروع کرد و اکنون سراغ اثبات سهام رفته است و از این طریق می‌توانید اتریوم را به دست‌آورید.
در نهایت گفتیم که اثبات کار یکی از مهمترین روش‌هایی است که بلاک چین در بیت کوین می‌تواند مبادلات رمز ارزی را تأیید و ثبت کند اما الگوریتم اثبات کار تنها مورد نیست. به جای گواه اثبات کار می‌توان از انواع گوناگون الگوریتم اجماع از جمله اثبات وزن، اثبات اهمیت استفاده کرد اما اثبات کار و اثبات سهام معروف‌ترین آنها هستند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که شبکه‌های بلاکچین نمی‌توانند بدون گواه اثبات کار، فعالیت خاصی را انجام دهند زیرا ایمنی این شبکه‌ها و تأیید شدن تمام مبادلات رمز ارزی که در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد منوط به این است که الگوریتم اثبات کار به خوبی انجام شود و شبکه بلاکچین از خطرات مرتبط با هکر‌ها ایمن بماند.
اثبات کار، نگهبان امنیت شبکه
در این مقاله مسائل متعددی را پیرامون الگوریتم اثبات کار مطرح کردیم. ابتدا پیش از هر چیز به بررسی این موضوع پرداختیم که گواه اثبات کار چیست و به طور خلاصه می‌توان گفت طریقه‌ای است که به واسطه آن توسعه‌دهندگان شبکه بلاکچین می‌توانند مبادلات و تمام اتفاقاتی که در این شبکه می‌افتد را ثبت و تأیید کنند. همانطور که گفتیم الگوریتم اجماع فقط یک مورد نیست و موارد متعدد و متد‌های متفاوتی وجود دارد که هر رمز ارزی از آنها ممکن است استفاده کند. اثبات کار روشی است که رمزارز معروف بیت کوین از آن استفاده می‌کند و به روشی اطلاق می‌شود که در آن اثبات کار از طریق انجام یک سری محاسبات کامپیوتری پیچیده برای حل کردن مسائل ریاضیاتی سخت انجام می‌شود. این روش انرژی زیادی را مصرف می‌کند و برخی نگرانی‌ها درباره محیط زیست بابت این روش به وجود آمده است. از طرف دیگر الگوریتم اثبات سهام نیز وجود دارد که بر اساس آن اشخاص با داشتن مقدار مشخصی ارز می‌توانند تبدیل به اثبات‌گر شوند. اثبات‌گران در یک شبکه به صورت رندوم انتخاب می‌شوند و قابلیت ماین کردن به دست می‌آورند. این روشی است که جدیداً رمزارز معروف اتریوم برگزیده است و بهینه‌تر و کم‌هزینه‌تر است و همچنین نگرانی‌های مربوط به محیط زیست نیز در آن یافت نمی‌شود.
ارز دیجیتال امروزه به موضوعی داغ برای علاقه‌مندان به بازارهای سرمایه تبدیل شده است. بسیاری افراد به خرید و فروش ارز دیجیتال برای سود‌آوری آن رو آورده‌اند. شما چطور؟ آیا قصد دارید وارد این بازار شوید؟
بیتکوین از الگوریتم هشینگ SHA-256 استفاده می‌کند. «برنده» هر راند از هشینگ مبادلات را با خود جمع کرده و به بلاک بعدی می‌برد. زیرا «برنده» به صورت رندوم انتخاب می‌شود، سبب می‌شود که همه تشویق شوند تا صادقانه در شبکه فعالیت کنند.
علتش این است که رمز ارزها طراحی غیر مرکزی دارند و بلاک چین‌هایی مثل شبکه‌های رمز ارزی نیازمند نوعی راه برای رسیدن به امنیت و اطمینان دارند. اثبات کار یکی از آن روشهاست.
بلکه بیت کوین از PoW بر اساس هشینگ SHA-256 استفاده می‌کند تا مبادلات خود را تأیید و معتبر کند و همچنین بیت کوین‌های جدید را وارد محاسبه کند.
تجارت طلا و دشواری کار کارآگاهان مبارزه با پولشویی
مهرداد حاجی زاده فلاح-تحلیلگر مسائل مبارزه با پولشویی
پولشویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده است و به این طریق “پول شسته شده” وارد اقتصاد می‌شود.
علت پولشویی چیست؟
پولشویی اساسا به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. پولشویی عمدتا یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول‌شویان عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و معاملات صوری طلا و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال “تمیز کردن” پول هستند.
پولشویی چگونه انجام می‌شود؟
این فرایند مراحل مختلفی دارد که می‌توان به بعضی از آنها اشاره کرد:
۱- در قدم اول پول کثیف توسط کارگزاران به سیستم‌های مالی و بانکی تزریق می‌شود.
۲- این پول سپس از طریق روش‌هایی پیچیده به حساب‌های متعدد دیگر منتقل می‌شود.
۳- نهایتا پولی که با نقل و انتقا‌ل‌های فراوان، عادی جلوه داده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چندروش پولشویی
انتقال پول نقد: در این روش پول فیزیکی (اسکناس) حاصل از درآمد اولیه که عمدتا غیرقانونی است به موسسات مالی تزریق می‌شوند.
تجمیع پول: در این نوع معاملات درآمد یک فعالیت اقتصادی قانونی به صورت پول نقد دریافت می‌شود. در چنین موردی، پول کثیف با پول حاصل از درآمد قانونی تجمیع می‌شود و فرد ادعا می‌کند که تمامی درآمدهای او قانونی است.
تغییر ماهیت پول: در این روش پول کثیف به ذخایر مالی کوچک دیگری نظیر سهام یا طلا تغییر پیدا می‌کند.
طلا به عنوان کالایی مترادف با مبالغ هنگفت پول فیزیکی، مدتهاست که فرصتی درخشان برای مجرمان مالی بوده است. طلا یک پیشنهاد جذاب از لحاظ ارزش اسمی برای معامله گران است و قاچاق طلا به دلیل دارا بودن لایه های سخت در عدم دسترسی، و شناسایی متعاملین، معمولا سودآور است.
فرآیند پولشویی از طریق طلا به واسطه اینکه این فلز گران قیمت، عملاً نیاز به مجوز ندارد و دارای مشروعیت ذاتی است، به طور فزاینده ای مشکل ساز می شود. انتقال غیرقانونی طلا، به دلیل دسترسی جهانی، اشتراکات زیادی با پرونده های حمل و نقل مبتنی بر تجارت دارد، لذا طلا همچنان مساله ای لاینحل برای مقامات، مشاغل، موسسات مالی و دولت ها است. اطلاعات اخیر در دنیای تجارت نشان می‌دهد، پولشویی از ناحیه طلا تا چه حد جرایم شنیع دیگری را نیز وارد میدان می‌کند. موضوع مبهم این است که شرکت‌ها چگونه می‌توانند خود را به بهترین نحو برای بررسی زنجیره‌های تامین کل‌نگر طلا، تجهیز کنند؟
باید گفت طلا مستقیماً از زمان فرآیند استخراج، حتی زمانی که از زمین خارج می شود، نیاز به هیچ طبقه بندی ندارد و لازم نیست بررسی شود که آیا به طور قانونی تولید شده است یا نه. تا فروش سهام می تواند کار دشواری باشد زمانی که از آن برای ساخت جواهرات، قطعات دستگاه های تکنولوژیکی یا برای ساخت مصنوعات زینتی از آن استفاده شود مثلا شمش یا سکه هایی که توسط سرمایه گذاران یا سرمایه گذاران در ETF طلا مورد معامله قرار می گیرند.
سهولت ذوب طلا و تبدیل آن به اشکال مختلف نیز نشان دهنده فرصت قابل انعطاف آن برای مجرمان است.
طلا را می‌توان در مقیاس بزرگ از طریق شرکت‌های معدنی شناخته‌شده تولید کرد. اما فعالیت‌های غیرقانونی راحت‌تر از طریق اپراتورهای استخراج غیرقانونی انجام می‌شود.
افراد یا شرکت‌های کوچک که به عنوان معدن در مقیاس کوچک شناخته می‌شوند، هنوز می‌توانند طلا را برای فروش و تجارت جستجو کنند، و ماهیت پراکنده و غیرقابل ردیابی آنها این امکان را برای پولشویی‌ها فراهم می‌کند تا از فلز گرانبهایی که تولید می‌کنند استفاده کنند. یکی از جذابیت‌های این کالاها برای پولشویی‌ها، استفاده از آنها در عملیات پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) است که فعالیت غیرقانونی را از طریق تجارت جهانی مواد پنهان می‌کند.
به عنوان مثال، پزشکان TBML می‌توانند صورت‌حساب‌های طلا یا الماس‌های تقلبی را دستکاری کنند تا هزینه‌های سایر تخلفات ناشی از عملکرد خود را پوشش دهند و به عنوان فروش قانونی این مواد معدنی گرانبها ظاهر می‌شود.
مجرمان به راحتی می توانند خلوص، وزن یا منشاء طلای معامله شده را در فرم های اظهارنامه گمرکی بیش از حد یا کمتر از آن ارزش گذاری کنند، به طوری که به دست آوردن و ردیابی همه این داده ها دشوار باشد. همچنین، متخصصین مبارزه با پولشویی باید نسبت به معامله گران طلا در مورد اینکه طلا به یکی از حوزه های قضایی پرخطر یا به مجرمان شناخته شده ارسال می شود، محتاط باشند.
تجارت گسترده طلا، دشواری ردیابی وجوه نامشروع را افزایش می دهد. در سال های اخیر ترتیب قابل توجهی از تولیدکنندگان طلا را در جهان ترسیم شد که هنوز گستره وسیعی را که TBML برون مرزی می تواند رخ دهد و تشخیص دهد. چین، استرالیا، ایالات متحده، روسیه، پرو، آفریقای جنوبی، کانادا، مکزیک، اندونزی، غنا، ازبکستان، برزیل، پاپوآ گینه نو، آرژانتین و تانزانیا از عداد کشورهای در مواجهه بیشتر با این ریسک هستند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منبع مفیدی را برای مطالعات موردی جهانی در زندگی واقعی در مورد چگونگی استفاده از طلا توسط مجرمان به طرق مختلف، از جمله پرداخت طلا به سندیکاهای مواد مخدر، گردآوری کرده است.
یک بررسی بین المللی ، درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، به صورت موردی در بلژیک مشخص کرد که چگونه چندین تراکنش طلا از فروشنده تا خریدار می تواند به طور کاملا ناشناس انجام شود، بدون اینکه هیچ سابقه ای از این تجارت غیرقانونی در اختیار بازرسان قرار گیرد. نمونه قوی دیگر از توانایی طلا در پوشاندن محموله های فریبنده، گزارش های رسانه ای از قاچاق آن از شمال به آمریکای جنوبی است که به عنوان سوغاتی های آمریکایی پنهان شده است. به دیگر سخن به صورت اخص، می توان گفت طلا، استاد استتار است و نیاز به شناسایی روش های مضاعف، معمول و حتی ساده ارباب رجوع در آن محسوس نمی باشد.
به طوری که از مثال‌های بالا مشهود است، نمایان می شود که چرا تجارت طلا چنین مشکل رایجی برای ایالات متحده است و نشان می‌دهد که چگونه از این کالا برای پوشش وجوه به‌دست‌آمده از صنعت مواد مخدر غیرقانونی استفاده می‌شود. در سال ۲۰۰۱، در جریان تهاجم به افغانستان، طالبان و القاعده از پیک شمش های طلا برای قاچاق پول خود از پاکستان به منطقه خلیج فارس استفاده کردند. این مبلغ در آن زمان به میزان ۱۰ میلیون دلار طلا و پول نقد در بازه ی یک دوره سه هفته ای تخمین زده می شود.
از آن زمان، بیش از بیست سال است که فعالیت‌های سازمان‌های تحت تعقیب در ارتباط با تجارت طلا ادامه یافته است. ونزوئلا، به عنوان کشوری که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، توانسته ۷۴ تن طلا را برای پالایش به اوگاندا منتقل کند. دولت ترامپ با اعمال تحریم‌ها علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و خانواده‌اش، به نظارت بر حرکات تجاری این کشور ادامه داد.
در این رابطه، مقامات ایالات متحده ۸۱ خودرو به ارزش مجموع میلیون ها دلار را در میامی توقیف کردند. بازرسان ادعا می کنند که یک تاجر سرشناس ونزوئلایی مسوول این عملیات است و به دلیل ارتباط با فعالیت های پولشویی در فهرست پربیننده ترین لیست تحریم ایالات آمریکا قرار دارد. از سال ۲۰۱۷ تاکنون، ۴۵۰ میلیون دلار از وجوه غیرقانونی که به این کشور بازمی‌گردد، به همراه اقلام و املاک لوکس کشف و ضبط شده است. پولشویی، از طریق طلا همچنان یک مبارزه بین ملت های متخاصم است.
بر اساس اسنادی که بتازگی درز کرده مجرمان از طریق یک شرکت فعال در معامله طلا در دوبی پولشویی می‌کرده‌اند.
شایان ذکر است بر اساس اسنادی که به “سین‌فین” (اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت دارایی آمریکا) ارسال شده، شرکت اماراتی “کالوتی” که مقر آن در دوبی است از مجرمان طلا می‌خریده است. این اسنادی هستند که بانک‌ها و موسسات مالی برای مقابله با پولشویی به اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت دارایی آمریکا می‌فرستند و اکنون به بیرون درز کرده‌اند.
چند سال پیش مقام‌های قضایی آمریکایی از وزارت دارایی این کشور خواسته بودند درباره “نگرانی جدی از پولشویی” این شرکت به دنیا هشدار دهد.
این اتفاق نیفتاد و در نتیجه شرکت کالوتی به فروش هزاران کیلو طلا به شرکت‌هایی نظیر اپل، آمازون و جنرال موتورز که در محصولات خود از فلزات گرانبها استفاده می‌کنند، ادامه داد.
جنرال موتورز که از طلا در بعضی قطعات خودرو استفاده می‌کند می‌گوید هیچوقت مستقیم با این شرکت اماراتی مراوده نداشته و هیچ یک از شرکت‌های دیگری که از آنها خرید می‌کتد درباره کالوتی نگرانی نداشته‌اند.
آمازون هم گفته است: “انتظار داریم که فروشندگان از تلاش ما برای شناسایی مبدا مواد معدنی که در محصولاتمان استفاده می‌کنیم، حمایت کنند.”
تیم تحقیقاتی که سه سال برای برملا کردن پولشویی مرتبط با “کالوتی” کار کردند، می‌گویند از مدیریت پرونده در وزارت دارایی آمریکا احساس یاس می‌کنند چرا که بیش از آنچه باید، انجام داده بودند.
دیدگاه شما